成都旭光科技股份有限公司2026年第一次股东会决议
发布时间：
2026-08-25 21:20
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一、会议召开情况
1.会议的通知情况
成都旭光科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年8月4日在公司官网和张贴栏发布了《成都旭光科技股份有限公司关于召开2026年第一次股东会的公告》。
2.会议召开时间：2026年8月25日上午9:00
3.会议召开地点：成都市龙泉驿区合文西路103号
4.会议召开方式：投票表决
5.会议召集人：公司董事会
6.会议主持人：董事长孙鹃
二、会议出席情况
1.本次会议共有个人股股东22人、法人股股东3个，共计25位股东及代表参加。出席会议的个人股股东和法人股股东代表了公司股份79,157,540股，占公司总股份105,150,000股的75.28%。
2.公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东会采用现场无记名投票表决方式，对议案进行审议，审议表决结果如下：审议通过《关于旭光科技2025年度财务决算、利润分配的议案》，该报告的表决结果为：同意的股份数78,982,420股，占出席会议股东所持股份的99.78%；不同意的股份数0股；弃权的股份数175120股，占出席会议股东所持股份的0.22%。
审议通过《关于旭光科技2026年度财务预算预案的议案》，该报告的表决结果为：同意的股份数79,157,540股，占出席会议股东所持股份的100%；不同意的股份数0股；弃权的股份数0股。
审议通过《旭光科技2025年度董事会工作报告》，该议案的表决结果为：同意的股份数79,157,540股，占出席会议股东所持股份的100%；不同意的股份数0股；弃权的股份数0股。
本次股东会由四川发现律师事务所指派律师全程见证，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等均符合法律、法规、其他规范性文件及公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。
成都旭光科技股份有限公司董事会
2026年8月25日
