成都旭光科技股份有限公司关于召开2025年第三次股东会的公告
发布时间：
2025-11-26 22:31
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各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》《成都旭光科技股份有限公司章程》等规定，成都旭光科技股份有限公司董事会决定召开本公司2025年第三次股东会，现就会议的有关事项公告如下。
一、股东会届次：2025年第三次股东会
二、股东会召集人：董事会
三、本次会议定于2025年12月16日上午9:00，在成都市龙泉驿区合文西路103号成都旭光科技股份有限公司内召开，会期一天。
四、参会人员：截至2025年12月6日（股权登记日），登记在册的全体股东均有权出席本次会议，股东可书面委托代理人出席会议和参加表决。
五、拟出席本次会议的股东应于2025年12月6日前将出席会议的书面回复（格式详见附件1）送达公司，未按要求送达书面回复的，不得出席会议。
六、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带身份证件、授权委托书/法定代表人身份证明、持股凭证（以上均为原件，授权委托书格式详见附件2）到会场办理登记手续。
七、会议内容
1. 审议《关于修订公司<关联交易管理办法（试行）>的议案》
2.听取《关于成都旭光科技股份有限公司相关信息变更的汇报》
八、会务联系方式
联系人：殷红、罗丹
联系电话：17711020042、13540315577
九、备查文件:公司第九届董事会第十六次会议决议。
附件：1.参会回执
2.授权委托书
成都旭光科技股份有限公司董事会
2025年11月26日
