成都旭光科技股份有限公司关于召开2024年第二次股东大会的公告


 

各位股东:

根据《中华人民共和国公司法》《成都旭光科技股份有限公司章程》等规定,成都旭光科技股份有限公司决定召开本公司2024年第二次股东大会,现就大会的有关事项公告如下。

一、本次大会定于2024617上午8:30在成都市龙泉驿区公园路二段86号成都旭光科技股份有限公司内召开,会期一天。

二、参会人员:截至202467(股权登记日),登记在册的全体股东均有权出席本次大会,股东可书面委托代理人出席会议和参加表决。

三、拟出席本次大会的股东应于202467日前将出席会议的书面回复送达公司工会办公室,未按要求送达书面回复的,不得出席会议。

四、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带身份证件、授权委托书/法定代表人身份证明、持股凭证(以上均为原件)到会场办理登记手续。

五、会议内容

1.审议《关于成都旭光科技股份有限公司修改公司章程的议案》

2.审议《关于成都旭光科技股份有限公司第九届董事会董事选举办法的议案》

3.审议关于成都旭光科技股份有限公司第九届监事会监事选举办法的议案

4.选举成都旭光科技股份有限公司第九届董事会董事

5.选举成都旭光科技股份有限公司第九届监事会监事

六、会务、未尽事宜,咨询工会办公室。

联系人:殷红

联系电话:(028)84841870596

 

 

 

                                                   成都旭光科技股份有限公司董事会

                                                                                2024年5月28日


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